Regulator Perjudian Belanda Memaksakan Denda €531.250 pada Tipico – Berita Industri Permainan Eropa

Waktu Membaca: 2 menit

Bisnis perjudian harus membayar denda £760.000 dan menjalani audit independen yang ekstensif setelah penyelidikan Komisi mengungkapkan tanggung jawab sosial dan kegagalan pencucian uang.

EU Lotto – yang mengoperasikan situs lottoland.co.uk – juga telah menerima peringatan resmi untuk kegagalan yang terjadi antara Oktober 2019 dan November 2020.

Kegagalan persyaratan tanggung jawab sosial termasuk mengabaikan untuk memperhitungkan pedoman interaksi pelanggan formal Komisi.

Contohnya termasuk:

pelanggan sering mengubah batas setoran tidak dianggap sebagai penanda bahaya tidak ada bukti penilaian keuangan dan keterjangkauan yang sesuai dilakukan untuk mengidentifikasi apakah pelanggan dirugikan atau berisiko membahayakan interaksi pelanggan didominasi terdiri dari email yang merinci alat perjudian yang bertanggung jawab yang tersedia dan tidak tidak memerlukan tanggapan pelanggan – hanya ada sedikit bukti interaksi yang diadaptasi tergantung pada tingkat potensi bahaya.

Kegagalan anti pencucian uang termasuk:

tidak secara efektif meninjau atau menganalisis laporan bank yang diberikan oleh pelanggan untuk membuktikan alamat tidak membatasi akun pelanggan mengikuti permintaan sumber dana (SoF) yang memungkinkan pelanggan untuk mendaftarkan kartu debit pihak ketiga (seperti yang dengan nama berbeda dengan pelanggan) ke akun mereka mengandalkan terlalu banyak pada pemicu ambang batas yang tidak efektif dan umumnya kurang informasi mengenai berapa banyak yang harus dibelanjakan pelanggan berdasarkan pendapatan, kekayaan, atau faktor risiko lainnya.

Helen Venn, Direktur Eksekutif Komisi, mengatakan: “Kasus ini, seperti tindakan penegakan hukum baru-baru ini, adalah hasil dari aktivitas kepatuhan yang direncanakan. Semua operator harus sangat menyadari bahwa kami tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap mereka yang gagal memenuhi standar tinggi yang kami harapkan untuk konsumen di Inggris.”

Baca hukuman penuh EU Lotto pada daftar sanksi peraturan Komisi.

Nigel Birrell, CEO Lottoland berkomentar: “Lottoland berkomitmen penuh untuk memastikan standar kepatuhan tertinggi, termasuk kewajiban anti pencucian uang dan tanggung jawab sosial di semua yurisdiksi tempat ia beroperasi. Denda Komisi Perjudian terkait dengan masalah warisan seputar beberapa kontrol kepatuhan kami yang kini telah ditangani. Lottoland memiliki langkah-langkah kepatuhan yang luas dan kami yakin bahwa kebijakan dan proses kami saat ini memenuhi semua standar yang relevan.

Tindakan perbaikan yang diambil mencakup peningkatan investasi yang signifikan dalam fungsi kepatuhan kami, lebih dari dua kali lipat jumlah karyawan, di samping sejumlah inisiatif lain termasuk mendatangkan dukungan pihak ketiga, meningkatkan pelatihan, dan peninjauan kebijakan utama. Selain itu, kami baru-baru ini berkomitmen untuk membangun proses individual kami menjadi sistem otomatis untuk meningkatkan sistem lebih jauh. “